Czytałem ze jest taki przepis ze bank musi poinformować US o wpłacie na konto w przypadku dużej kwoty. Moze ktos wie od jakiej sumy to obowiązuje ?

Generalny Inspektor Informacji Finansowej a nie US jest informowany przez banki w przypadku podejrzanych przelewów. Kwota od jakiej bank wysyla notke jest rozna i zalezy od wielu czynnikow.

Moneymaker napisał:

Czytałem ze jest taki przepis ze bank musi poinformować US o wpłacie na konto w przypadku dużej kwoty. Moze ktos wie od jakiej sumy to obowiązuje ?

w art. 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane."

pozdrawiam

Czyli jak zrobimy kilka przelewow w miesiacu na kwote powyzej 15 tys euro to tez mozemy spodziewac sie wizyty z US ??

snajper00 napisał:

Czyli jak zrobimy kilka przelewow w miesiacu na kwote powyzej 15 tys euro to tez mozemy spodziewac sie wizyty z US ??

dokladnie rozbicie kwoty na kilka przelewow nic Ci nie da, bo oni je zsumują.

nie ma latwo panstwo trzyma lape na wszystkim zeby nie bylo nam za dobrze

Biorąc pod uwage ile brakuje partii rządzącej pieniedzy, to nie jest dobry okres na robienie duzych "niepewnych" przelewów. Oni teraz sprawdzaja wszystkich i wszystko, zeby tylko zarobic.